Thông thường mà nói, Lão Đường cân nhắc vấn đề gì cũng đều rất toàn diện. Việc ông ta phải nghĩ đến vấn đề thi hành án ngay cả trước khi khởi kiện, thường chỉ xảy ra với những công ty hoặc cá nhân có tình hình tài chính trông rất tệ.

Mà ba công ty này, trong quá trình điều tra ban đầu, ông ta không hề phát hiện vấn đề gì. Hán Tây Xây Dựng, một doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hán Tây, đối với loại công ty này thì không cần nghĩ đến vấn đề bảo toàn tài sản, vì tòa án về cơ bản sẽ không tiến hành bảo toàn tài sản. Cũng giống như việc bạn đi kiện một cơ quan nhà nước đòi tiền vậy, mặc dù biết rõ đối phương có thể không có tiền trả cho bạn, nhưng bạn có thể tiến hành bảo toàn tài sản trước khi kiện được không? Bạn có thể phong tỏa tài khoản của cơ quan đó được không?

Mà Công ty Đức Khang và Công ty Nhật Thăng cũng không có vấn đề gì. Dự án đó mới hoàn thành vào tháng tư năm nay, theo lẽ thường thì tài khoản chắc chắn phải có tiền! Cho nên, hiện tại không có tiền, hoặc là Hán Tây Xây Dựng căn bản chưa trả tiền... Không phải là không có chuyện này, đầu năm nay tình trạng ứng vốn làm công trình ngày càng phổ biến. Trước đó còn nghe nói một câu, rằng bây giờ bên A tìm nhà thầu làm công trình, điều đầu tiên họ xem xét là bạn có thể ứng tiền trước không; nếu bạn không thể ứng tiền, họ sẽ loại thẳng. Thế là đã khiến hàng loạt công ty xây dựng và quản đốc rơi vào cảnh khốn đốn...

Nếu như Hán Tây Xây Dựng đã thanh toán khoản công trình, mà bây giờ Công ty Đức Khang vẫn không có tiền, vậy điều đó cho thấy Công ty Đức Khang đã tẩu tán tiền. Vậy thì khá thú vị đấy. Nếu số tiền đó được chuyển đi sau khi bị khởi kiện, thì đúng là có thể quy vào tội từ chối thi hành án!

Lão Đường cũng cảm thấy bất đắc dĩ: "Các người tại sao cứ muốn ép tôi chứ? Tôi đã nghĩ lần này sẽ không khiến ai phải vướng vòng lao lý rồi." Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như đối phương đang cố tình tự đẩy mình vào vòng lao lý!

Vị thẩm phán thi hành án đối diện Lão Đường đương nhiên không hề hay biết suy nghĩ của ông, liền nói: "Luật sư Đường, hiện tại chúng tôi vẫn chưa điều tra sao kê ngân hàng hay những giấy tờ tương tự." Thấy Lão Đường nhìn mình, vị thẩm phán thi hành án vội vàng nói thêm: "Luật sư Đường, anh chắc cũng hiểu tình hình hiện tại. Hiện tại tôi đang phụ trách gần một ngàn vụ án thi hành, nên quả thực là..."

Lão Đường gật đầu tỏ ý đã hiểu, đối phương không hề nói dối. Lão Đường cũng từng tiếp xúc với các thẩm phán thi hành án bên Khu Quang Minh, họ nói trung bình mỗi năm, mỗi thẩm phán thi hành án ở đó phải thụ lý ít nhất ba trăm vụ án thi hành. Đây đều là các yêu cầu thi hành án cưỡng chế. Nhưng bạn phải biết, đây chỉ là số lượng vụ án mới phát sinh mỗi năm, mà thi hành án là một quá trình tương đối dài và phức tạp, cho nên bạn còn phải tính đến các vụ án từ năm ngoái, thậm chí các vụ án từ những năm xa hơn nữa. Một ngàn vụ án này chưa phải là nhiều nhất. Có vị thẩm phán thi hành án ở Khu Quang Minh, có lúc đã có hơn một nghìn năm trăm vụ án thi hành trên tay...

Mặc dù hiện tại việc thi hành án còn tồn tại nhiều vấn đề, nhưng, khách quan mà nói, đúng là án nhiều người ít. Còn về hệ thống tra cứu và kiểm soát của thẩm phán, hệ thống này ngày càng hiện đại, song... vẫn còn nhiều hạn chế lớn. Chỉ riêng về ngân hàng thôi nhé, hiện tại trong nước có bốn nghìn bốn trăm chín mươi ba ngân hàng! Ngay cả hệ thống tra cứu và kiểm soát tổng thể vẫn chưa bao phủ hoàn toàn; những tổ chức đa dạng như hợp tác xã tín dụng, ngân hàng nông thôn, ngân hàng thương mại nông thôn, vân vân, rất khó để xử lý. Hơn nữa, hệ thống chỉ có thể điều tra số dư hiện tại, muốn điều tra dòng tiền thì phải trực tiếp đến tận nơi để điều tra.

Còn có các tài khoản tài chính trực tuyến, điển hình như WeChat Pay và Alipay. Số dư hiện tại đều có thể điều tra, nhưng những khoản như Linh Tiền Thông hay Yu'E Bao thì không thể điều tra trực tiếp, vì đó là quỹ tài chính, chỉ có thể gửi thư hỗ trợ yêu cầu công ty quản lý quỹ cung cấp thông tin. Chưa kể đến các loại bảo hiểm, mức độ hợp tác giữa công ty bảo hiểm và tòa án trong lĩnh vực này kém xa so với ngân hàng. Tòa án muốn tra bảo hiểm của đối phương thì về cơ bản đều phải trực tiếp. Vụ án nhiều như vậy, không thể nào từng vụ án đều điều tra trực tiếp. Việc bạn được tra cứu một lượt trên hệ thống kiểm soát tổng thể đã là rất tốt rồi. Sau khi tra soát mà không tìm thấy tài sản để thi hành án, đến thời hạn quy định thì sẽ kết thúc thủ tục thi hành án. Cho nên bạn có thể tưởng tượng, trong tình huống như vậy, hiệu suất thi hành án có thể cao đến mức nào.

Thế là Lão Đường mở miệng nói: "Vậy thế này nhé, các anh cấp cho tôi lệnh điều tra, tôi sẽ tự mình điều tra các giao dịch và tình hình tài chính liên quan, được chứ?" Vị thẩm phán thi hành án nhanh chóng gật đầu nói: "Không có vấn đề gì đâu, Luật sư Đường. Tôi cũng đành chịu thôi, hôm nay lại có khoảng hơn hai mươi đương sự muốn gặp tôi."

"Nếu tôi không đi gặp mặt họ, chắc là sẽ có chuyện lớn..."

Một mặt, anh ta không dám đắc tội Lão Đường, muốn để tâm đến vụ án của Lão Đường. Nhưng mặt khác, tình hình thực sự không mấy khả quan, có vụ án trên tay anh ta đã hơn một năm không có động tĩnh, khiến các đương sự sốt ruột và tức giận, anh ta nhất định phải đưa ra lời giải thích. Vì vậy, khi Lão Đường đề xuất tự mình đi điều tra với lệnh điều tra được cấp, vị thẩm phán thi hành án thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Sáng ngày thứ hai, Lão Đường đến Cục Thi hành án nhận được lệnh điều tra dành cho luật sư, lập tức bắt đầu chuẩn bị tiến hành điều tra. Đầu tiên, ông ta muốn điều tra sao kê ngân hàng của công ty đối phương. Tòa án cấp lệnh điều tra có thể truy ngược lại một năm. Thông thường, các vụ án bình thường chỉ có thể điều tra trong một năm, thực tế mỗi nơi khác nhau, có địa phương cho phép điều tra hai năm. Đối với các vụ án ly hôn, thông thường cũng chỉ cho phép điều tra trong m���t năm.

Hiện tại, ông biết công ty đối phương có hai tài khoản, một tài khoản cơ bản và một tài khoản thông thường khác, đều ở Ngân hàng Phát triển Đô thị Tây Bình. Lão Đường liền bắt taxi đến chi nhánh ngân hàng nơi các tài khoản này được mở. Vào cửa, ông tìm một nhân viên giao dịch bất kỳ, đưa lệnh điều tra cho người đó. Người nhân viên giao dịch nhận lấy lệnh điều tra, liếc qua một cái rồi nhìn kỹ lại Lão Đường, tò mò hỏi: "Đường Phương Kính?"

Lão Đường gật đầu, không nói gì. Người nhân viên giao dịch kia ngay lập tức nở nụ cười: "Luật sư Đường, ngài đợi một chút, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo ngay." Không hề có bất kỳ rắc rối nào xảy ra, thậm chí còn có người đưa Lão Đường lên lầu hai, rót cho ông một chén trà và mời ông ngồi đợi.

Chờ khoảng hơn một giờ, hai nhân viên giao dịch mang ra các tài liệu liên quan, dày cộp đến đáng sợ, một người không thể ôm xuể, quá nhiều. Đó là lý do vì sao rất nhiều công việc cần nhân viên chuyên nghiệp đảm nhiệm, người bình thường muốn từ dòng tiền phong phú này mà tìm ra vấn đề thì thực sự rất khó.

"Luật sư Đường đã đợi lâu rồi, chủ yếu là tài liệu này khá nhiều, in ra rất mất thời gian. Ngài muốn xem ở đây hay mang về ạ?" Người nhân viên giao dịch kia cười nói.

Lão Đường đứng dậy cười nói: "Tôi mang về. Cảm ơn các vị."

Ông ta vừa dứt lời, hai nhân viên giao dịch liền sững sờ nhìn. Hai người họ phải ôm không xuể cả tập tài liệu dày cộp kia, vậy mà đối phương chỉ một tay xách lên rồi đi mất. Hơn nữa trông không chút tốn sức! Lại xem khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia, rốt cuộc ai mới là người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đây? Cứ nhìn cái gã trước mặt này xem, cứ như có thể tay không đánh chết hổ vậy!

Lão Đường thì chẳng hề cảm thấy áp lực, cứ thế xách hai tập tài liệu ra cửa, bắt taxi về khách sạn, sau đó... liền kích hoạt kỹ năng "Đã gặp qua là không quên được"! Ngốc sao? Ta có "hack" mà! Thực sự nghĩ ông ta sẽ xem từng li từng tí sao? Có "hack" mà không dùng thì đúng là ngốc nghếch. Kỹ năng "Đã gặp qua là không quên được" khi cần phân tích lượng lớn tài liệu thì thực sự quá hữu dụng. Sau khi kỹ năng được kích hoạt, nó như thể quét toàn bộ dữ liệu vào giao diện hệ thống. Sau đó, giao diện hệ thống sẽ tự động tìm ra các giao dịch chuyển tiền vào/ra có vấn đề, thậm chí còn tốt hơn máy tính.

Thời gian trôi qua chậm rãi, Lão Đường nằm trên giường nhắm mắt lại, còn trên giao diện hệ thống, các số liệu không ngừng lướt qua. Ông ta ưu tiên xem xét tình hình dòng tiền sau khi khởi kiện. Nếu như có thể tìm thấy các khoản chuyển tiền sau khi khởi kiện, thì sự việc này sẽ rất "có mùi".

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ dòng tiền của các tài khoản, Lão Đường không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Hai tài khoản này vốn dĩ không có tiền vào những thời điểm thông thường. Nhưng hiện tại, không có vấn đề mới chính là vấn đề lớn nhất. Nếu như hoàn toàn không có tiền, công ty này vận hành bằng cách nào? Cho nên công ty này chắc chắn có một tài khoản thứ ba, chỉ là tài khoản này chưa bị tòa án nắm rõ.

Hệ thống tra cứu và kiểm soát của tòa án không phải là vạn năng. Ví dụ như loại hình công ty này, ai nắm rõ nhất? Là cơ quan giám sát thị trường sao? Cũng không phải. Đáp án là cơ quan thuế vụ! Cơ quan thuế vụ mới thực sự là "ông trùm" trong lĩnh vực này. Bởi vì việc công ty giấu giếm tình hình tài khoản bản thân đã sẽ bị cơ quan thuế xử lý, hơn nữa sẽ xử lý rất nặng!

Vậy vấn đề đặt ra là, trong tình huống cơ quan thuế biết, chẳng lẽ tòa án lại không biết sao? Vậy thì lại liên quan đến một vấn đề khác: vấn đề liên kết hệ thống giữa các đơn vị, thậm chí giữa các tỉnh. Đáp án là, khả năng tòa án không biết là rất cao. Điều này không liên quan đến kỹ thuật, mà là do mỗi cơ quan đều giữ kín dữ liệu của mình, không muốn liên kết với các đơn vị khác. Cho nên bạn thường xuyên có thể nhìn thấy, tòa án và các đơn vị khác tiến hành hợp tác... Không hợp tác thì không có cách nào cả, cấp trên yêu cầu kiểm tra, người dân muốn thi hành án. Trong khi tòa án không tìm được người cũng không tìm thấy tài sản, chỉ còn cách mọi người hợp tác, nhờ các đơn vị khác hỗ trợ.

Lão Đường đương nhiên không có quyền hạn để điều tra tại cơ quan thuế, điều ông có thể làm là tự mình sàng lọc từ từ. Chỉ cần có tài khoản đó, nó tất yếu sẽ để lại dấu vết. Quả nhiên, với sự hỗ trợ của "hack", Lão Đường chỉ mất mười phút để sàng lọc ra ba tài khoản khả nghi. Ba tài khoản này đều có một điểm chung, đó chính là thường xuyên chuyển tiền cho tài khoản cơ bản vào những thời điểm cố định. Tài khoản cơ bản phải chi trả lương, thưởng và các khoản khác cho nhân viên công ty, cho nên mỗi tháng đều phải có tiền, nếu không thì công ty không thể nào vận hành được.

Có mục tiêu rồi thì dễ làm hơn. Lão Đường gọi điện thoại bắt đầu hẹn gặp vị thẩm phán thi hành án, đây chính là manh mối tài sản mới. Ngày thứ hai, ông lại một lần nữa gặp mặt vị thẩm phán thi hành án. Vị thẩm phán cũng cho rằng có vấn đề, liền lại một lần nữa cấp lệnh điều tra. Công việc thi hành án là như vậy. Không tìm thấy người, không tìm thấy tiền, lại không có quyền lực như cơ quan công an, muốn tự mình điều tra thì chỉ có thể bỏ thời gian và công sức, từng bước tìm kiếm manh mối. Không có biện pháp nào đặc biệt hiệu quả.

Mất khoảng một buổi sáng, Lão Đường xác định được một điều: hai trong số ba tài khoản đó là do Công ty Đức Khang mở. Vậy tiếp theo chỉ cần điều tra hai tài khoản này là được. Vẫn là biện pháp cũ, đầu tiên xác định ngân hàng nơi tài khoản được mở, sau đó đến ngân hàng đó, đệ trình lệnh điều tra. Ban đầu cứ nghĩ sẽ có ngân hàng không hợp tác, như hồi ông ta và Lão Tống điều tra trước đây. Nhưng kết quả là mọi người đều rất phối hợp, không hề có một lời phàn nàn.

Ngay cả như vậy, việc điều tra sao kê của hai tài khoản này cũng mất ròng rã ba ngày. Chủ yếu là do lãnh đạo của một ngân hàng không có mặt, mà loại thẩm tra này, nhất định phải có chữ ký xác nhận của lãnh đạo mới được. Một lần nữa xách hai tập tài liệu quay về khách sạn, trời đã tối mịt. Chỉ có Lão Đường mới có "hack" như vậy, chứ một luật sư thi hành án bình thường khác, để tra đến bước này đã phải tốn rất nhiều tâm huyết rồi.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, kỹ năng lại có thể sử dụng được. "Đã gặp qua là không quên được" được kích hoạt! Vẫn như trước, ông ta trước tiên tìm các giao dịch chuyển khoản gần nhất, và loại bỏ các khoản chuyển đến ba tài khoản kia. Tuy nhiên, sau khi xem xét xong dòng tiền gần nhất của hai tài khoản, Lão Đường hơi bất ngờ. Tình huống không giống như ông ta tưởng tượng lắm, công ty này đã chuyển toàn bộ tiền mặt trong tài khoản đi từ trước khi ông ta khởi kiện! Kết hợp với tình hình của hai tài khoản trước đó, điều đó có nghĩa là, công ty này hiện giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng!

Không ổn, rất không ổn, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ! Lão Đường lại bắt đầu xem xét kỹ lưỡng dòng tiền trước đó. Một lúc sau, ông ta đột nhiên ngồi bật dậy: "Cuối cùng cũng tóm được các ngươi rồi!" Ông ta phát hiện một khoản chuyển tiền vào có giá trị lớn rất bất thường, bởi vì công ty chuyển khoản vào là Công ty Đức Chính, với ghi chú là "Ủy thác thay giao"! Quả nhiên, giữa hai công ty này thực sự có mối liên hệ! Ông chủ Bàng kia quả nhiên có vấn đề!

Tìm về phía trước, trong vòng một năm gần nhất có hai khoản thu nhập như vậy, lý do đều là ủy thác thay giao. Đây cũng là khoản thu lớn nhất của Công ty Đức Khang trong một năm. Nhưng, Lão Đường đã tìm đi tìm lại nhiều lần mà vẫn không thấy khoản tiền nào từ Hán Tây Xây Dựng chuyển đến. Chẳng lẽ Hán Tây Xây Dựng không trả tiền sao?

Với nghi vấn này, Lão Đường lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu đường đi của số tiền đó. Theo lẽ thường, bước này rất khó điều tra chỉ bằng cách xem xét dòng tiền. Song, Lão Đường vẫn tìm được. Bởi vì hai khoản tiền này vẫn được chuyển thẳng cho Công ty Nhật Thăng, với ghi chú là "Khoản công trình".

Trùng hợp đến vậy sao? Hán Tây Xây Dựng không trả tiền, Công ty Đức Chính lại chi tiền, mà số tiền đó cuối cùng lại chuyển thẳng cho Công ty Nhật Thăng, vẫn dưới danh nghĩa khoản công trình. Vậy bây giờ có hai khả năng. Một là, số tiền đó chính là tiền cho dự án của Hán Tây Xây Dựng, nhưng do Công ty Đức Chính thực hiện việc thay giao. Lão Đường nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, chắc chắn trăm phần trăm là Công ty Đức Chính đã mượn tư cách của Hán Tây Xây Dựng để nhận dự án. Tình huống này rất phổ biến trong ngành xây dựng! Bản thân chủ thể thi công đều là Công ty Đức Chính, Hán Tây Xây Dựng chỉ đứng ra nhận dự án và thu vài điểm phí quản lý. Điều này đương nhiên là vi phạm pháp luật, nhưng trong thực tế tình huống này lại rất phổ biến.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng khác, đó là Công ty Đức Chính, Công ty Đức Khang và Công ty Nhật Thăng thực sự có hợp tác, và đây là khoản công trình cho một dự án khác. Điều này thì Lão Đường không thể tra được, vì hiện tại vụ án không liên quan đến Công ty Đức Chính, mà phía Công ty Nhật Thăng cũng đã bồi thường rồi, nên cũng không thể đi điều tra.

Nhưng Lão Đường rất nhanh nghĩ ra một biện pháp: "đánh rắn động cỏ"! Nếu hiện tại trong dòng tiền không có khoản nào từ Hán Tây Xây Dựng chuyển đến, nhưng, căn cứ báo cáo điều tra và tình hình mà tòa án đã điều tra được, có thể xác định giữa Công ty Đức Khang và Hán Tây Xây Dựng đã ký hợp đồng thầu phụ chuyên nghiệp. Hiện tại, d�� án đã làm xong, nghiệm thu cũng đạt yêu cầu, vậy căn cứ theo hợp đồng đã ký kết, Hán Tây Xây Dựng phải thanh toán khoản công trình cho Công ty Đức Khang. Nhưng trong dòng tiền lại không có, vậy có thể nói rằng Hán Tây Xây Dựng vẫn còn nợ Công ty Đức Khang khoản tiền đó không?

Vậy liền có thể sử dụng một quyền lợi chúng ta tương đối thường dùng: quyền yêu cầu người thứ ba thực hiện nghĩa vụ (quyền thế quyền)! Điều 535 của Bộ Luật Dân sự quy định: "Trong trường hợp người mắc nợ không thực hiện quyền đòi nợ của mình đúng hạn, gây thiệt hại cho chủ nợ, thì chủ nợ có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân thay mặt mình thực hiện quyền đó." Nói một cách dễ hiểu là, Lý Tứ nợ tôi một nghìn đồng, đến hạn mà không trả. Nhưng trên thực tế, Lý Tứ lại cho Trương Tam vay mười nghìn đồng, cũng đã đến hạn nhưng Lý Tứ lại không đi đòi. Vậy lúc này, tôi có thể kiện Trương Tam để đòi một nghìn đồng đó, đây chính là quyền thế quyền. Cụ thể trong vụ án này là, hiện tại Công ty Đức Khang không thể chi trả khoản bồi thường này, nhưng Hán Tây Xây Dựng lại nợ Công ty Đức Khang khoản công trình. Vậy Lão Đường có thể nhân danh Lâm Hữu Lương để khởi kiện, buộc Hán Tây Xây Dựng phải chi trả tiền!

Chứng cứ đều đã có sẵn. Mặc dù bên tôi chỉ có thể điều tra dòng tiền trong một năm, nhưng trong tình huống hiện tại, liệu có thể nói rằng anh đã thanh toán toàn bộ khoản công trình cho Công ty Đức Khang trước khi dự án bắt đầu không? Nghĩ kỹ thì điều đó là không thể. Đây là một biện pháp "một mũi tên trúng hai đích". Nếu Hán Tây Xây Dựng không chịu trả tiền, thì có thể sử dụng quyền thế quyền để trực tiếp đòi lại khoản tiền đó, mà không cần tranh cãi với Công ty Đức Khang. Nhưng, nếu Hán Tây Xây Dựng đã trả tiền rồi, thì họ tuyệt đối phải phủ nhận và đưa ra lời giải thích rõ ràng. Vì đây là một doanh nghiệp nhà nước, liên quan đến số tiền lớn như vậy, ngay cả giám đốc cũng không thể làm ngơ.

Trả tiền? Tại sao lại trả, lại để một đơn vị thầu phụ khác tiến hành thay giao? Anh là tổng thầu mà lại để một thầu phụ khác thay giao khoản công trình sao? Nào, nào, anh giải thích rõ tại sao lại làm như vậy?

Xác định được hướng suy nghĩ, Lão Đường liền chuẩn bị bắt tay vào việc khởi kiện. Chẳng qua, nếu thực sự là mượn tư cách, vậy sẽ lại xuất hiện một điểm đáng ngờ khác. Công ty Đức Khang lại rộng rãi đến vậy sao? Bởi vì cho dù họ giao toàn bộ công trình cho Công ty Nhật Thăng làm thầu phụ, thì cũng không nên chuyển toàn bộ khoản công trình cho đối phương. Điều này không hợp lý, vì công ty nào cũng muốn có lợi nhuận, nhà thầu phụ cũng vì kiếm tiền, đều phải có phần trăm hoa hồng chứ.

Vì vậy Lão Đường cho rằng, sau khi xác định là mượn tư cách, trọng tâm tiếp theo cần đặt vào Công ty Nhật Thăng có đăng ký tại tỉnh Xuyên này. Sự việc quả thực ngày càng thú vị. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hóa ra người hưởng lợi cuối cùng từ một dự án như vậy lại chính là Công ty Nhật Thăng! Nếu không điều tra thì đúng là không thể nào phát hiện ra được!

Bản dịch này được thực hiện và sở hữu bởi truyen.free, không được sao chép dưới mọi hình thức.